本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　一、擔(dān)保情況概述
　　
　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于為天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》。此議案需提交公司2013第一次臨時股東大會審議。
　　
　　公司控股子公司天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司為了發(fā)展經(jīng)營需要，擬向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天津港保稅區(qū)分行（以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行天津港保稅區(qū)分行”）申請?zhí)嵊每傤~度為4,000萬的綜合授信業(yè)務(wù)。公司同意天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司在債權(quán)人農(nóng)業(yè)銀行天津港保稅區(qū)分行處辦理該授信業(yè)務(wù)，并擬與農(nóng)業(yè)銀行天津港保稅區(qū)分行簽訂《最高額保證合同》，同意為天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司在債權(quán)人農(nóng)業(yè)銀行天津港保稅區(qū)分行處辦理的授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，主債權(quán)期限為一年，擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起2年。
　　
　　二、被擔(dān)保人基本情況
　　
　　公司名稱：天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司
　　
　　注冊資本：800萬美元
　　
　　注冊地址：天津空港物流加工區(qū)西十四道31號
　　
　　法定代表人：郭丁鑫
　　
　　經(jīng)營范圍：鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架及配套板材的設(shè)計、制造、安裝；承接與以上相關(guān)的土建工程。
　　
　　截至2011年12月31日，該公司總資產(chǎn)46,276.93萬元，總負(fù)債36,640.52萬元，2011年度該公司實現(xiàn)營業(yè)收入41,107.90萬元，營業(yè)利潤174.85萬元；凈利潤155.23萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。截至2012年6月30日，該公司總資產(chǎn)55,343.02萬元，總負(fù)債44,943.89萬元，2012年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入27,579.59萬元，營業(yè)利潤1,088.90萬元；凈利潤762.72萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
　　
　　與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：該公司為公司控股子公司，公司持有其75%的股權(quán)。
　　
　　三、擬簽訂擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
　　
　　1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證
　　
　　2、擔(dān)保金額額度：為天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司在債權(quán)人農(nóng)業(yè)銀行天津港保稅區(qū)分行辦理的授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)?？偨痤~4,000萬元人民幣。
　　
　　四、董事會意見
　　
　　經(jīng)投票表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過了《關(guān)于為天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》，同意為天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司在債權(quán)人農(nóng)業(yè)銀行天津港保稅區(qū)分行申請?zhí)嵊每傤~度為4,000萬授信業(yè)務(wù)提供連帶保證擔(dān)保。
　　
　　五、獨立董事意見
　　
　　公司獨立董事張少龍先生、張旭先生和汪祥耀先生對《關(guān)于為天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司綜合授信提供擔(dān)保的議案》發(fā)表獨立意見如下：
　　
　　我們認(rèn)為，公司控股子公司天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司需要為生產(chǎn)經(jīng)營籌措所需資金。公司為控股子公司天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司天津港保稅區(qū)分行申請?zhí)嵊每傤~度為4,000萬元，主債權(quán)期限為一年的綜合授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，有利于天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司籌措生產(chǎn)經(jīng)營所需資金和良性發(fā)展，進一步提高其經(jīng)濟效益，符合公司整體利益。
　　
　　公司擬提供的擔(dān)保及履行的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們同意上述議案內(nèi)容，同意公司本次為控股子公司天津東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司使用和申請銀行授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。本次擔(dān)保事項還需提交股東大會審議。
　　
　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
　　
　　截至本公告披露日，董事會審議批準(zhǔn)的本公司對外擔(dān)保額度累計金額為108,200萬元，占本公司2011年末經(jīng)審計合并報表凈資產(chǎn)的64.24%，全部為對本公司控股子公司或全資子公司的擔(dān)保；本公司控股子公司及全資子公司均無對外擔(dān)保行為，本公司無逾期對外擔(dān)保情況。
　　
　　七、備查文件
　　
　　1、浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議。
　　
　　2、獨立董事對第四屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見。
　　
　　特此公告
　　
　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司董事會
　　
　　2012年12月15日