公司及公司董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　
　　北京江河幕墻(行情股吧買賣點)股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“江河幕墻”)發(fā)行不超過人民幣15億元(含15億元)公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]1532號文核準，第一期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣9億元。
　　
　　2012年12月6日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)國泰君安證券股份有限公司在網(wǎng)下向機構投資者進行了票面利率詢價，根據(jù)網(wǎng)下向機構投資者詢價結果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定本期債券的票面利率為5.40%。
　　
　　發(fā)行人將按上述票面利率于2012年12月7日面向社會公眾投資者網(wǎng)上公開發(fā)行(網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751974”，簡稱為“12京江河”)，并將于2012年12月7日至2012年12月11日面向機構投資者網(wǎng)下發(fā)行。具體認購方法請參考2012年12月5日公告在上海證券交易所網(wǎng)站上的《北京江河幕墻股份有限公司公開發(fā)行2012年公司債券(第一期)發(fā)行公告》。
　　
　　特此公告。
　　
　　發(fā)行人：北京江河幕墻股份有限公司
　　
　　保薦人(主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司
　　
　　2012年12月6日