股票簡(jiǎn)稱(chēng)：精工鋼構(gòu)(600496,股吧) 股票代碼：600496 編號(hào)：臨2013-001
　　
　　長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司
　　
　　關(guān)于第五屆董事會(huì)
　　
　　2013年度第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
　　
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　
　　長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱(chēng)“公司”、“本公司”）第五屆董事會(huì)2013年度第一次臨時(shí)會(huì)議于2013年1月14日上午以通訊方式召開(kāi)，公司于2013年1月11日以電子郵件與傳真相結(jié)合的方式發(fā)出了召開(kāi)會(huì)議的通知，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際表決董事9人。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議有效。會(huì)議在保證全體董事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，由董事以傳真方式會(huì)簽，審議通過(guò)了《關(guān)于為公司部分所控制企業(yè)提供融資擔(dān)保的議案》（詳見(jiàn)公司臨時(shí)公告，公告編號(hào)：臨2013-002）。
　　
　　本議案表決情況：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。獨(dú)立董事葛定昆先生、鄭金都先生、孫勇先生發(fā)表了同意的獨(dú)立董事意見(jiàn)。
　　
　　特此公告。
　　
　　長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司
　　
　　董事會(huì)
　　
　　2013年1月15日
　　
　　股票簡(jiǎn)稱(chēng)：精工鋼構(gòu)股票代碼：600496編號(hào)：臨2013-002
　　
　　長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司
　　
　　關(guān)于為公司部分所控制企業(yè)
　　
　　提供融資擔(dān)保的公告
　　
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　
　　重要內(nèi)容提示：
　　
　　被擔(dān)保公司名稱(chēng)：浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司、湖北精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司
　　
　　本次是否有反擔(dān)保：無(wú)
　　
　　對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)額度為人民幣70,889.29萬(wàn)元人民幣。
　　
　　對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：公司無(wú)對(duì)外逾期擔(dān)保
　　
　　一、擔(dān)保情況概述
　　
　　應(yīng)公司所控制企業(yè)浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司、湖北精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司的要求，公司擬對(duì)其因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求提出的融資提供擔(dān)保。具體如下：
　　
　　序號(hào)
　　
　　擬擔(dān)保企業(yè)名稱(chēng)
　　
　　貸款銀行
　　
　　擔(dān)保額度
　　
　　備注
　　
　　1
　　
　　浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司
　　
　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司紹興縣支行
　　
　　12,045萬(wàn)元人民幣
　　
　　流動(dòng)資金貸款，敞口銀行承兌匯票，工程類(lèi)保函，新增，連帶責(zé)任擔(dān)保
　　
　　2
　　
　　湖北精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司
　　
　　漢口銀行股份有限公司江岸支行
　　
　　4,000萬(wàn)人民幣
　　
　　流動(dòng)資金貸款，敞口銀行承兌匯票，續(xù)保，連帶責(zé)任擔(dān)保
　　
　　3
　　
　　中信銀行股份有限公司武漢分行
　　
　　4,000萬(wàn)人民幣
　　
　　流動(dòng)資金貸款，敞口銀行承兌匯票，續(xù)保，連帶責(zé)任擔(dān)保
　　
　　本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)2013年度第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，上述擔(dān)保將提請(qǐng)最近一期召開(kāi)的公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
　　
　　二、被擔(dān)保公司基本情況
　　
　　浙江精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司，注冊(cè)地：紹興，法人代表：孫關(guān)富，注冊(cè)資本61,000萬(wàn)元，主要從事生產(chǎn)、銷(xiāo)售輕型、高層用建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品及新型墻體材料、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、施工安裝。截至2011年12月31日，總資產(chǎn)287,090.76萬(wàn)元、凈資產(chǎn)73,879.28萬(wàn)元（上述數(shù)據(jù)均經(jīng)審計(jì)）。
　　
　　湖北精工鋼結(jié)構(gòu)有限公司，注冊(cè)地址：武漢，法人代表：錢(qián)衛(wèi)軍，注冊(cè)資本：500萬(wàn)美元，經(jīng)營(yíng)范圍：建筑機(jī)械制造；建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品及新型墻體材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝；機(jī)械零件的加工。截至2011年12月31日，總資產(chǎn)22,697.93萬(wàn)元、凈資產(chǎn)572.05萬(wàn)元（上述數(shù)據(jù)均經(jīng)審計(jì)）。
　　
　　截至2012年12月31日，公司的實(shí)際對(duì)外融資擔(dān)保金額累計(jì)為70,889.29萬(wàn)元人民幣，均為公司所控制公司，無(wú)逾期擔(dān)保的情況。
　　
　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
　　
　　上表所列擔(dān)保經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，經(jīng)公司最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)通過(guò)之日起生效。上述擔(dān)保對(duì)應(yīng)主債權(quán)合同及主債權(quán)合同下每筆用信合同有效期不超過(guò)12個(gè)月。超過(guò)該等額度的其他擔(dān)保，按照相關(guān)規(guī)定由董事會(huì)或者股東大會(huì)另行審議后實(shí)施。
　　
　　四、董事會(huì)意見(jiàn)
　　
　　董事會(huì)認(rèn)為，被擔(dān)保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況良好，無(wú)不良債權(quán)，本次公司為其提供擔(dān)保不會(huì)給公司帶來(lái)較大風(fēng)險(xiǎn)，有利于企業(yè)的良性發(fā)展，符合公司整體利益。董事會(huì)同意為上述控股公司提供擔(dān)保。上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)2013年度第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，由于上述擬擔(dān)保的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率均超過(guò)70%，因此所對(duì)應(yīng)的擔(dān)保須提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
　　
　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
　　
　　公司獨(dú)立董事葛定昆、鄭金都、孫勇發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
　　
　　公司為控股公司提供擔(dān)保，決策程序符合公司章程規(guī)定，沒(méi)有違法違規(guī)的情況。公司對(duì)其的擔(dān)保利于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)、健康發(fā)展。
　　
　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
　　
　　截至2012年12月31日，公司的實(shí)際對(duì)外融資擔(dān)保金額累計(jì)為70,889.29萬(wàn)元人民幣，均為公司所控制公司，無(wú)逾期擔(dān)保的情況。
　　
　　七、備查文件目錄
　　
　　1、本公司第五屆董事會(huì)2013年度第一次臨時(shí)次會(huì)議決議；
　　
　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)；
　　
　　特此公告。
　　
　　長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)（集團(tuán)）股份有限公司
　　
　　董事會(huì)
　　
　　2013年1月15日